Nóng hôm nay : Nữ “đại gia” Phùng Thị Nghệ lãnh án chung thân vì lừa đảo 1.200 tỷ đồng

Hôm nay ngày 28/5 nữ “đại gia ” Phùng Thị Nghệ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.200 tỷ đồng (38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) . Xem thêm thông tin chi tiết

– Bị cáo Phùng Thị Nghệ kêu gọi đầu tư cây xăng , quầy thu đổi ngoại tệ, thành lập  ngân hàng từ đó lừa đảo 2 nữ đại gia 1.200 tỷ đồng .Nhận định bị cáo đưa ra thông tin gian dối .Việc kinh doanh cây xăng không có thật , có họp bàn việc mở ngân hàng nhưng bị cáo lấy tiền đấy xây biệt thự .

– Theo cáo trạng , từ năm 2019 – 2021, Phùng Thị Nghệ dùng tiền vay mượn mua hơn chục những chiếc xe sang và những bất động sản ở những khu vực có giá trị cao. Việc làm này của bị cáo Nghệ là nhằm giới thiệu bản thân có nhiều câu xăng ,quầy thi đổi ngoại tệ và nhiều mối quan hệ xã hội khác .Ngoài ra bị cáo còn đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân.

Nạn nhân bị Phùng Thị Nghệ lừa đảo hàng chăm tỷ đồng 

Chiêu thức của bị can là tạo niềm tin với những người đã quen biết.

– Trong thời gian đầu( khoảng 1 năm) bị cáo nghệ chả lợi nhuận rất hấp dẫn cho các nạn nhân đầy đủ và đúng thời gian đã cam kết. Khi các nạn nhân đã tin tưởng và nhận lợi nhuận cao  từ việc góp vốn từ bị can Nghệ thì Nghệ đã vẽ ra những dự án lớn hơn đó là thành lập ” ngân hàng ngoại hối”.

– “Ngân hàng ngoại hối ” lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam mà do bị can Nghệ vẽ ra rất phù hợp với ngành nghề Công ty Cp Tập đoàn Việt Hương Phát  (do Phùng Thị Nghệ làm chủ tích ) . Bên cạnh đó , Nghệ luôn thể hiện cho các đối tác của mình biết cuộc sống xa hoa, giàu và khối tài sản khổng lồ của mình và công ty Nghệ.

– Nghệ luôn chuyển vào nhóm trò chuyện Zalo, Viber, Facebook với các đối tác những phiếu chi , chuyển tiền của ngân hàng với số tiền vài chục tích hay cả chăm tỷ đồng. Từ đó các nạn nhân của Phùng Thị Nghệ là các doanh nhân trẻ , làm ăn đàng hoàng với việc và thành lập “ngân hàng ngoại hối” là hoàn toàn có cơ sở . Nên vì vậy các nạn nhân đã dốc hết tài sản vốn làm cổ đông.

Các nạn nhân lấy lại tiền bằng cách nào ?

Liên quan tới vấn đề này, luật sư Võ Đan Mạch (Công ty luật TNHH MTV Ta Pha) cho biết các nạn nhân có thể nhận lại số tiền của mình sau khi bản án của tòa có hiệu lực và được thi hành án.

Theo luật sư Mạch, thi hành án là khâu cuối cùng, có vai trò quan trọng trong việc đưa các bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án thi hành trong thực tế.

Trong các vụ án hình sự nhưng có liên quan đến phần dân sự, việc thi hành bản án sẽ gồm hai phần:

– Đối với phần hình sự thì cơ quan có thẩm quyền sẽ chủ động tổ chức thi hành với bị cáo và việc này sẽ được thực hiện theo quy định của luật Thi hành án hình sự. Đối với phần dân sự, các quyết định dân sự về nghĩa vụ trả tiền, bồi thường thiệt hại của bị cáo, việc thi hành án sẽ tuân theo các quy định của luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và chỉ được tiến hành khi có yêu cầu thi hành án của người được thi hành án.

– Một điểm lưu tâm trong vụ án nói trên, là số tiền mà bà Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt từ các bị hại là rất lớn, và sau khi bản án có hiệu lực, công tác tổ chức thi hành án sẽ được đặt ra, như vậy việc tổ chức thu hồi số tiền mà bà Nghệ đã chiếm đoạt từ các bị hại để trả lại cho các bị hại sẽ được tiến hành, xử lý theo trình tự:

– Các nạn nhân của Phùng Thị Nghệ có đơn yêu cầu kèm theo các tài liệu liên quan (như bản án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu nhân thân của người yêu cầu,…) và nộp tại Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu và ra quyết định thi hành án; Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ hoàn tất các thủ tục và tổ chức thi hành án theo đúng quy định.

Phùng Thị Nghệ trước và sau khi bắt giam?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với Phùng Thị Nghệ về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Ngày 6-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

– Theo cơ quan công an, đơn vị đang điều tra vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM theo đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát, chiếm đoạt của họ hơn 650 tỉ đồng.

– Căn cứ kết quả điều tra vụ án, bước đầu xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để nhận, chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.

– Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phục vụ xác minh, xử lý.

THÔNG TIN LIÊN HỆ DỊCH VỤ

Công ty TNHH Môi Trường & Xây Dựng Hà Thành

Địa chỉ: số 51 Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Website :  congtymoitruongxanh.com.vn

Fanpage: Dịch Vụ Hút Hầm Cầu – Thông Cống Nghẹt – Nạo Vét Hố Ga  

Đường dây nóng: 093.222.0000

DỊCH VỤ CÓ TẠI ( HÀ NỘI-TP.HCM-HẢI PHÒNG-BÌNH DƯƠNG-QUẢNG NINH-QUẢNG BÌNH )